A Lei de Centro de Inteligência Financeira (FICA, na sigla em virement zebet inglês) é uma legislação que existe para ajudar 🫦 a identificar os produtos de atividades ilícitas e combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão 🫦 fiscal. A FICA contém medidas de controle para garantir a detecção e investigação do lavagem de que.
A FICA foi promulgada 🫦 em virement zebet 1o de julho de 2003, na África do Sul, com o objetivo principal de combater crimes financeiros. Essa 🫦 lei tem como meta principal proteger a integridade dos sistemas financeiros sul-africanos e fortalecer a capacidade do governo de deter 🫦 e Processar crimes financeiros,
Identificar produtos de atividades ilícitas
Combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal
Proteção 🫦 da integridade dos sistemas financeiros sul-africanos
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